作者：曾俊博
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今年2月，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕，于2月16日在康州联邦法庭达成和解放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。如果5月11日联邦法庭宣判，英达可能面临最高10年的刑期和50万美元的罚款。
回放：2011年4月到2012年3月之间，英达先后把46.4万美金存入他和他妻子联名的4行6户。为了绕过监控，他每次存款额度都在1万美刀以内，还分50次存入，这个世纪居然还有这种做法，笔者也是服了。
50万美刀罚就罚吧，可是10年监狱才是真正的尿点。
所以小编今天来盘点一下，英达“法商低”的几个表现：
分户多次转小钱这种做法明明就很容易被银行柜员发现，不要以为中国人自己妙招太多，老外的ACAMS反洗钱师不是盖的，ACAMS第一门课就专门针对这种小伎俩，为什么还在用？
第一次出庭就马上认罪，检察官的协议写着“明知故犯”，英达居然还签字了。
虽然英达有美国绿卡（背景不错），但是你毕竟也是个中国人，可以先用语言问题不理解协议内容而先不签字。出庭马上找Forfeiture美国律师（当然是找华人律师最好），对你的资产保障比较强力，沟通也方便。同时，要赶在美国国税局犯罪调查组CI介入调查前，联合注册会计师修改税表，补税交款（当然有ACFE的注册法务会计师更好了）。如果你对自己的资产来源和公司税务有底气，你就应该站出来。中国人不是应该强硬一点吗？
综上，因为外管不方便，很多留美华人都会面临“洗钱罪”的嫌疑，特别是在美国开公司，赚美刀的人。一旦被盯上，对政府提出的和解协议都不要害怕，比起失去人身自由，努力挽回局面好像更加明智！所以不要随便同意他们的和解。
假如你开的公司在一个事件中被冤枉了，但是又因为各种原因没钱请好律师；又或者公司已经深陷某一个官司中多年，由于情况变化或者是诉讼疲劳，不想再承担诉讼的不确定性以及费用，那么你还可以寻求Litigation Financier诉讼投资人，顾名思义，就是支持案件花费的金主。
实际上，诉讼投资这整个过程是需要很久的，一般经过初步探讨（1-7天）、严格评估（30-90天）、文件签订（5-10天）等阶段才能完全落地。但是对于大部分公司，都是很有用的。
下面小编开始翻译一份Lake Whillans & Above The Law 2016年出的诉讼投资大数据报告。
LITIGATION FINANCE:THE LITIGATORS PERSPECTIVE
Published by: Lake Whillans & Above The Law | 2016
由于诉讼投资法迅速演变成索赔人获得资本的既定手段，我们想深入了解执业诉讼人及其内部同仁的观点。为了更好地了解这个领域持续增长的接受度，我们进行了一项调查，以了解以下问题：
什么样的索赔人/律师事务所正在使用诉讼投资？
这样做最有力的动机是什么？
各行业之间的对诉讼投资的使用有何不同？
运用这种方法的主要障碍是什么？
1.你是否有与诉讼投资公司合作的第一手经验？
参与者按照公司规模分列，从个人从业人员到拥有500多名合作人的律所以及内部律师顾问。 参与者也被行业划分。
按公司规模划分
按行业划分*
有意思的是，使用最多第一手经验的诉讼投资的律师事务所不是受访中最大的，就是最小的; 律师事务所规模500多名律师：48.57％，律师事务所规模2 - 5名律师：58.54％
涉及能源行业的诉讼律师的第一手经验比例最高; 金融/银行业最低。
*如上述九个行业（显然是非详尽的）菜单所伴随的问题，您的业务是否涉及以下行业？ 允许多项选择。
2.所有受访者中，谁是决定诉讼投资的主要驱动力？
内部法律顾问与律师事务所合伙人之间在寻求诉讼投资时的决定性驱动因素存在着有趣的分歧。
内部律师报告，总法律顾问/法律部门（即自己及其同事）在30.77％的时间内推动了决策，律所外部的驱动因素只占15.38％。
相比之下，律所合伙人以外部顾问（即自己及其同事），占29.78％的决定性推动因素，总法律顾问/法律部门只有7.3％。
3.有过往经验的受访者：寻求诉讼投资的最大动力是什么？
按类别划分的顶级动机：
个人从业人员：资金不足（45％）
内部顾问：对冲风险（41.6％）
律师事务所合伙人：资金不足（45.45％）
内部顾问是唯一引用“作为资金运营费用的手段”的类别，大多数为25％。
“对冲风险诉讼”是律师事务所合伙人这一调查组中的第二高，达39.39％。
引用的“其他”动机包括“现金流量”，“企业决策”和（多次）“原告”。
4.有以往经验的受访者：如何识别潜在的诉讼投资提供者？
5.选择诉讼投资家最重要的考虑因素是什么？
要求受访者将一个序数值（“1”最高，“7”最低）分配给一系列因素。
总体而言，受访者按照以下相对重要程度排列了以下因素：
5.1.经济学术语（2.01）
5.2.金融家影响/决定策略或结算的权利（3.28）
5.3.组织融资安排的灵活性（3.33）
5.4.金融家的声誉/追踪记录（3.61）
5.5.专题或行业专长（4.45）
5.6.速度/响应度（4.54）
重要的是，在所有受访者类别中，“经济学术语”被列为最重要的选择标准。 在考虑的其他因素中，受访者类别之间的一些有趣的差异浮出水面。 （回顾前面的数据，数字越少越重要。）
律师事务所的合伙人对所有受访群体中影响战略和主题专长的权重最低。
在所有调查组中，合伙人对金融家影响诉讼战略的权利赋予了最低的价值。
金融家的声望/历史记录与个人执业者相对重要; 对于律师事务所的同事，这相对来说是最重要的。
金融家的速度/反应能力受到律师事务所的同事和大多数个人执业者的重视。
6.有过第一手经验的受访者：你会再次使用诉讼投资吗？
这一比例在所有类别的受访者职位，企业规模和行业焦点方面基本一致。 律师事务所合伙人最为满意（86％将再次使用诉讼投资），而律师事务所的员工最不满意（78％）。
7.你会向他人推荐诉讼投资吗？
类似以前或者与之相关问题，所有受访者的答复整体一致。
8.没有诉讼投资经验的受访者：在以下任何情况下，您是否考虑开展诉讼投资？（多选）
我们大约有60％的调查对象没有诉讼投资方面的第一手经验。
其中28％表示不会考虑使用诉讼投资。
接近75％的负面回应者不考虑诉讼投资的最常用理由是“道德保留”。
“不会考虑”诉讼投资的第二个最常见的原因（“消极印象”）占30％以下。
不知道大家能不能看明白，总结一点，有“诉讼投资”经验的律师在美国是很珍贵的。希望对您有用。
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