中新网5月18日电 据美国《星岛日报》报道，2011年11月，时任中国储备粮管理总公司河南周口直属库主任的乔建军卷款潜逃至美国。乔建军前妻赵世兰于今年3月被美国警方拘捕，并被控以移民欺诈、洗黑钱等罪名。案件将于18日在洛杉矶联邦法院开庭。

 

      中国“天网”行动今年4月全面启动，剑指逃到海外的贪官。在国际刑警组织中国国家中心局公布的百人红色通缉令上，乔建军名列第三。今年3月，乔建军及其前妻赵世兰在美被正式起诉。赵世兰被捕，乔建军被美执法当局通缉。

 

      律师认为，当日应该只是程序上的听证，但值得关注的是当美方调查具体赃款金额的来源时，需要中方协助。调查取证方面将开启中美双方合作调查犯罪的新篇章。

 

     洛杉矶联邦检察官办公室于3月18日表示，赵世兰于17日在华盛顿州被捕。起诉书指出，赵世兰与乔建军通过洗钱，在西雅图郊区购买了一栋住宅，而两人用于洗钱的资金，与中国河南省周口市侵吞的公款有关。

 

    由于现时法院文件仍处于密封状态(Under Seal)，检辩双方都不愿对案件透露更多讯息。律师王婧分析，案件应仍处于审前初审阶段，18日的庭讯也应该是程序上的一个听证。

 

    检方对赵世兰和乔建军控以EB-5投资移民欺诈，其中一方面就是无法证明资金来源。根据中国的调查，乔和赵的资金来源并不是通过正规渠道获得的。美国检方文件指出，赵和乔在中国伪造了2间公司，以证明他们在这两间公司有股份，用以掩盖投资移民的真实资金来源。

 

    透过假文件申请投资移民就是另一方面的欺诈，两人在已经离婚的情况下，仍以夫妻身份申请移民。基本上，只要在任何移民申请材料上提供虚假信息，都可能构成移民欺诈。

 

    在美国检方的文件中，有提到转移赃款和洗钱的罪名，但没有提到具体的赃款及金额来源。若美国检方要成功定这2项罪名，是需要中方合作，才能查清金额来源，在调查取证方面，将是开启中美双方合作调查犯罪的新篇章。

 

    移民欺诈最高可被判入狱25年，罪名成立后，也会可能面临被遣返，并被禁止再进入美国。但赵可能提出认罪，以换取不遣返的协议。现时中美双方没有签署司法引渡协议，律师王婧认为美方更有可能以“驱逐出境”的名义，将赵送回中国。